Польская компания Shelbit Technologies оказалась под санкциями США после американского расследования о отмывании денег и обходе ограничений в интересах Ирана. Об этом сообщает Wirtualna Polska со ссылкой на материалы расследования.
Оксана ИвановаАвтор Новости Mail
По данным журналистов, Shelbit Technologies заняла важное место в международной схеме, которая помогала иранским властям. Компанию зарегистрировали в 2023 году. В марте следующего года ее возглавил иранец Сиаваш Кайванпур. После этого фирма получила в Польше официальный статус в реестре деятельности с виртуальными валютами. Такая регистрация дала ей возможность законно работать в странах Европейского союза и оформлять счета в квазибанках.
Правоохранительные органы уточнили, что через польскую компанию Иран смог обойти санкции на общую сумму 4 миллиарда долларов. Деньги были связаны с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и незаконными онлайн-играми, пишет Wirtualna Polska.
В казначействе уточнили, что Польша не перечисляла средства Ирану напрямую. Переводы направляли структуры из других государств. «Однако ключом к успеху всего механизма было его стратегическое размещение в Варшаве», — следует из публикации.
Ранее Сенат США одобрил законопроект, который усиливает санкции против России и Ирана. За инициативу проголосовали 86 сенаторов, против выступили 11 законодателей.
Узнать больше по темеСША: ключевые факты, история и политикаСША — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.Читать дальше